ЭКОНОМИКА. США ПЫТАЮТСЯ ВЛИЯТЬ НА ГЛОБАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ДОСТАВКИ ТОВАРОВ? (мнение)
Именно так можно трактовать некоторые положения готовящегося к принятию в Штатах закона. В течение ближайшего времени палата представителей США примет решение по закону о пресечении отмывания денег и борьбе с терроризмом в международном масштабе. Законопроектом предусматривается объявление сбора денег для террористических организаций противозаконным ("USIA"). Так, от финансовых учреждений Соединенных Штатов требуется выявлять крупных вкладчиков, и этим учреждениям запрещается вести дела с "пустыми банками", которые физически не присутствуют ни в одной стране. От финансовых учреждений также требуется ввести процедуры проверки добросовестности, чтобы предотвращать, выявлять и сообщать о возможных случаях отмывания денег, и министру финансов предоставляются полномочия по установлению минимальных стандартов, которым должны следовать учреждения при разработке таких процедур. Далее "правоохранительным органам разрешается вести контроль над подпольными банковскими системами, или сетями брокеров, которые позволяют отдельным лицам переводить наличные средства получателям в другой стране без пересечения средствами границ или регистрации операций", - цитата из статьи, опубликованной в бюллетене "USIA" от 16 октября 2016. Вышеизложенные основные положения законопроекта вызывают, по меньшей мере, сомнения в их эффективности. Прежде всего речь идет о том, что фактически любой подобного рода документ является мечом в руках тех, кто этот закон исполняет. А именно, трактовать отмывание денег можно по-разному, и в этом случае исполнитель закона получит практически неограниченную власть в определении причастности к отмыванию денег того или иного финансового учреждения. Притом опосредственно это коснется всего мира, и в том числе, Украины, так как и наши банки имеют определенные отношения с банками США. Речь идет о корреспондентских счетах, аккредитивах. В таком случае украинский банк, имеющий корсчет в американском банке, не имеет никакой гарантии в том, что его запросы или операции ... Читать далее
____________________

Эта публикация была размещена на Либмонстре в другой стране и показалась интересной редакторам.

Источник: http://library.ua/m/articles/view/ЭКОНОМИКА-США-ПЫТАЮТСЯ-ВЛИЯТЬ-НА-ГЛОБАЛЬНУЮ-СИСТЕМУ-ДЕНЕЖНЫХ-ПЕРЕВОДОВ-И-ДОСТАВКИ-ТОВАРОВ-мнение
English Library · 2467 days ago 0 1351
Professional Authors' Comments:
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Library guests comments




Actions
Rate
0 votes
Link
Permanent link to this publication:

https://elibrary.org.uk/blogs/entry/ЭКОНОМИКА-США-ПЫТАЮТСЯ-ВЛИЯТЬ-НА-ГЛОБАЛЬНУЮ-СИСТЕМУ-ДЕНЕЖНЫХ-ПЕРЕВОДОВ-И-ДОСТАВКИ-ТОВАРОВ-мнение


© elibrary.org.uk
 
Library Partners

ELIBRARY.ORG.UK - British Digital Library

Create your author's collection of articles, books, author's works, biographies, photographic documents, files. Save forever your author's legacy in digital form. Click here to register as an author.
ЭКОНОМИКА. США ПЫТАЮТСЯ ВЛИЯТЬ НА ГЛОБАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ДОСТАВКИ ТОВАРОВ? (мнение)
 

Editorial Contacts
Chat for Authors: UK LIVE: We are in social networks:

About · News · For Advertisers

British Digital Library ® All rights reserved.
2023-2024, ELIBRARY.ORG.UK is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of the Great Britain


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of affiliates, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. Once you register, you have more than 100 tools at your disposal to build your own author collection. It's free: it was, it is, and it always will be.

Download app for Android